استدعاء المعنيين للتحقيق..  رصد تطابقات مشبوهة في ملفات المتعاملين الاقتصاديين

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يوم الأربعاء، عن رصد عدد من الحالات غير العادية والمشبوهة في ملفات المتعاملين الاقتصاديين المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات.

وأوضحت الوزارة أن عمليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات، المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كشفت عن تطابقات لافتة في وثائق يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي على حدة، شملت ملفات 1013 متعاملاً اقتصادياً.

وسجلت المصالح المختصة إيداع 278 متعاملاً نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، و277 متعاملاً نفس الوثيقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إضافة إلى 240 متعاملاً أودعوا نفس مستخرج من الجدول الضريبي.

كما شملت الحالات 60 متعاملاً أودعوا نفس الميزانية المحاسبية، و56 نفس رقم التعريف الجبائي، إلى جانب تطابقات أخرى في وثائق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكشوف الهوية البنكية، والبرنامج التكميلي للمؤسسة.

وأكدت الوزارة أن مصالحها المختصة ستستدعي المتعاملين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية وتحديد مصدرها وظروف استعمالها.

وشددت على أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل من طرف عدة متعاملين يشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل حالة تثبت فيها مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به.

ح/م